Η Οδύσσεια της ΚΑΤΑΛΟΓΑΡΑΣ -ΛΙΣΤΑΣ ΦΑΛΤΣΙΑΝΙ: Χάθηκε και επανεμφανίστηκε ύστερα από 2.5 χρόνια


  • Ο Φαλτσιάνι ήταν υπάλληλος της HSBC που απέκτησε προνομιακή πρόσβαση (λόγω ειδικότητας) στα δεδομένα της τράπεζας και  υπέκλεψε πολύτιμα στοιχεία από πελατολόγια »private banking» στον προσωπικό του υπολογιστή.
  • Στα τέλη του 2008 το πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της HSBC Γενεύης, Ερβέ Φαλτσιάνι, συνελήφθη  ενώ λέγεται ότι προσπαθούσε να πουλήσει σε διάφορες χώρες CD με τα ονόματα περισσότερων από 20 χιλιάδων μεγαλοκαταθετών, Γάλλων, Ιταλών, Βρετανών, Γερμανών, Ισπανών, Ελλήνων κ.α.
  • Τον Ιανουάριο  του 2009 οι ελβετικές αρχές ζήτησαν από την εισαγγελία της Νίκαιας να κατασχέσουν τα πολύτιμα δεδομένα και να εκδοθεί ο Φαλτσιάνι για να δικαστεί στην Ελβετία.
  • Ο Γάλλος εισαγγελέας της Νίκαιας έψαξε τα στοιχέια της λίστας Φαλτσιάνι και πήρε πολύτιμες πληροφορίες για το ύψος της φοροδιαφυγής των Γάλλων και άλλων πολιτών από χώρες της ΕΕ, που έβγαζαν τα λεφτά τους στην Ελβετία και φοροδιέφευγαν.
  • Σε ένα χρόνο η Γαλλία είχε εισπράξει 1 δισ ευρώ.  Το ΥΠ.ΟΙΚ Γαλλίας έδωσε το CD  και σε άλλες χώρες για να πιάσουν τους φοροφυγάδες τους, ενώ συμπεριέλαβε τον Φαλτσιάνι σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.
  •  Oi Iταλοί βρήκαν  επίσης αυτούς που ήλπιζαν ότι θα  αποφύγουν τους φόρους τους στο κράτος, κρατώντας τις αποταμιεύσεις τους στο υποκατάστημα της HSBC στην Γενεύη.
  • Στην Ιταλία  έφτασαν πληροφορίες για τουλάχιστον 700 ονόματα που περιλαμβάνονταν στην λίστα Φαλτσιάνι.
  • Το ιταλικό ΣΔΟΕ βρήκε καταθέσεις του Valentino, της Amanda και Stefania  Sandrelli,  της Elisabetta Gregoraci,του τραγουδιστή Della Valle και του  οίκου Bulgari καλώντας τους να πληρώσουν για την απόκρυψη των εισοδημάτων τους!

Ύστερα από έρευνες και διασταυρώσεις η Γαλλία εισέπραξε από καταθέτες της περίφημης λίστας φόρους ύψους 1,1 δισ. ευρώ, η Γερμανία 2,5 δισ. ευρώ, η Ιταλία περί το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ η Ισπανία 6 δισ. ευρώ.  Μόνο η χώρα μας  ακόμη δεν έχει κάνει τίποτα!

Ο Φαλτσιάνι στο ρεπορτάζ της Σοφίας Παπαιωάνου

Το ελληνικό σίριαλ με την λίστα εξιστορείται πιό κάτω:

Η απόκρυψη και ξαφνική επανεμφάνιση της »ΚΑΤΑΛΟΓΑΡΑΣ -ΛΙΣΤΑΣ ΦΑΛΤΣΙΑΝΙ» αποτελεί μέγα ηθικό και πολιτικό ζήτημα για την χώρα!

Το CD με τα ονόματα σχεδόν 2.000 Ελλήνων πολιτών με καταθέσεις σε ελβετικό κατάστημα της τράπεζας HSBC αποτελεί για τον ίδιο «προτεραιότητα», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Financial Times.

«Την περασμένη εβδομάδα έμαθα για πρώτη φορά από τις εφημερίδες για την ύπαρξή του (σ.σ.: του cd)…αλλά αν το ΣΔΟΕ δεν μπορέσει να το βρει, τότε θα ζητήσουμε ένα άλλο αντίγραφο από τους Ευρωπαίους εταίρους μας», δήλωσε ο κ. Στουρνάρας.

Χτές ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου εμφανίστηκε στο Μέγκα και κατά δήλωσή του επιβεβαίωσε ότι έλαβε, μετά από αίτημά του, το 2010 , το συγκεκριμένο CD από την τότε ομόλογό του της Γαλλίας, Κριστίν Λαγκάρντ.

«Σημείωσα τα μεγαλύτερα ποσά και έστειλα τα ονόματα στο ΣΔΟΕ για έλεγχο… Μου είπαν ότι το προκαταρκτικό πόρισμα έδειξε προβλήματα με τις φορολογικές δηλώσεις (τους) και έτσι έδωσα την πλήρη λίστα στο ΣΔΟΕ για έρευνα», δήλωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου στους Financial Times και στο δελτιο του Μέγκα.

Και ενώ κυβερνητικά  στελέχη και το ΣΔΟΕ  δήλωναν πλήρη άγνοια για την συγκεκριμένη λίστα με τους 2.000 Έλληνες καταθέτες στην Ελβετία, ξαφνικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος πέρασε την Τρίτη τα στοιχεία της επίμαχης λίστας σε ένα USB στικ και τα έστειλε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Από εκεί – και «χωρίς να ανοίξει καν ο φάκελος», όπως υποστηρίζουν από το Μαξίμου – εστάλη και πάλι στο ΣΔΟΕ!

Το μεσημέρι της Τρίτης, κυβερνητικές πηγές γνωστοποίησαν πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλος, απέστειλε στο γραφείο του πρωθυπουργού φάκελο με USB, το οποίο περιέχει τη «λίστα Λαγκάρντ» με ονόματα μεγαλοκαταθετών  και με τη σειρά του το Μαξίμου «χωρίς να ανοίξει το φάκελο», τον προώθησε στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
 
Την αποστολή της επίμαχης λίστας από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε νωρίτερα και η εκπρόσωπος του Κινήματος Φώφη Γεννηματά, σε ραδιοφωνικές της δηλώσεις, καθώς επίσης ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Στ. Στασινόπουλος.

«Όταν ο κ. Βενιζέλος αντιλήφθηκε ότι δεν έχει φτάσει η λίστα στα χέρια του σημερινού ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ, έστειλε αμέσως το υλικό που του είχε δώσει ατύπως ο (πρώην επικεφαλής του Σώματος) κ. Διώτης, στην κυβέρνηση. Η λίστα υπάρχει, δεν είναι κρυφή και δεν μπορεί να υπάρξει κανένα ζήτημα γύρω απ’ αυτό», δήλωσε η κ. Γεννηματά στο Real FM.
 
Ερωτηθείσα γιατί ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ δεν παρέδωσε τη λίστα στο διάδοχό του Στ. Στασινόπουλο, η κ. Γεννηματά αρκέστηκε να πει ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος ο κ. Διώτης.

Σε κάθε περίπτωση, η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε πως η λίστα είναι προϊόν υποκλοπής, «επομένως δεν μπορούσε να είναι αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας» καθώς «αυτό θα ήταν ποινικό αδίκημα». Από την άλλη πλευρά, όμως, σημείωσε, «η αδυναμία νόμιμης επεξεργασίας των στοιχείων και η συγκρότηση ενός νόμιμου αρχείου, δεν σημαίνει ότι δεν εξαντλούνται οι προσπάθειες αξιοποίησης των πληροφοριών».

Τελικά το απόγευμα ο Βενιζέλος έβγαλε ανακοίνωση ότι προσκόμισε την λίστα στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τον αχό που σηκώθηκε και αφού υπουργοί και στελέχη του ΣΔΟΕ την έχασαν στον δρόμο!
 
Πηγές ΒΗΜΑ,TVXS

Διαβάστε:

Mass leak of large client data rattles Swiss banking world

http://www.efinancialnews.com/story/2010-07-12/swiss-banking-data-leak-hsbc

Θέμα ημερών, κατά τον Βενιζέλο, η συμφωνία με Ελβετία για τις καταθέσεις

Δήλωναν εισόδημα κάτω των 1000 ευρώ, έστελναν εμβάσματα 100.000 στο εξωτερικό

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=318181

(video) Η πραγματική ιστορία της περίφημης  λίστας Λαγκάρντ που είχε ερευνήσει τον Οκτ. 2010 η Η Σοφία Παπαιωάνου στους Φακέλους : http://folders.skai.gr/main/theme?id=116&locale=el
 

One Comment to “Η Οδύσσεια της ΚΑΤΑΛΟΓΑΡΑΣ -ΛΙΣΤΑΣ ΦΑΛΤΣΙΑΝΙ: Χάθηκε και επανεμφανίστηκε ύστερα από 2.5 χρόνια”

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: